Євросоюз запроваджує нові правила для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Основні зміни включають:
▪️Ліміт на готівкові платежі: сума не може перевищувати 10 000 євро. Операції від 3 000 до 10 000 євро підлягають обов’язковій ідентифікації.
▪️Перевірка клієнтів криптовалютних сервісів: усі операції від 1 000 євро повинні бути підтверджені даними клієнта.
▪️Контроль над предметами розкоші: продавці дорогоцінних металів, ювелірних виробів, автомобілів, яхт і мистецьких виробів зобов’язані перевіряти клієнтів і повідомляти про підозрілі транзакції.
❗️Нові правила торкнуться банків, казино, агентств нерухомості та служб управління активами.
Серед нововведень:
✅Посилений контроль за транзакціями з автономними криптогаманцями.
✅Перевірки великих транскордонних операцій і високозабезпечених клієнтів.
Підрозділи фінансової розвідки отримають доступ до податкових, митних і адміністративних даних для оперативного аналізу підозрілих операцій.
Вони матимуть право блокувати транзакції для перевірки та посилять співпрацю між країнами ЄС.
❗️Документ має бути схвалений Європарламентом і державами-членами ЄС.
❗️Після затвердження він набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.
Підписуйтесь на нас в Telegram, YouTube, Instagram, Facebook, щоб отримувати актуальні новини про життя з-за кордону!
